Oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Solicitamos especialista en el área de cumplimiento.

Funciones principales:

Implementar y supervisar el Sistema Integrado de Administración de Riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (LC/FT/FPADM).
Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos y externos
Elaborar, presentar y actualizar el Manual de AR LC/FT/FPADM, el Plan Operativo Anual y el Programa Anual de Formación y Capacitación y otros instrumentos de cumplimiento.
Coordinar con los responsables de cumplimiento en áreas de alto riesgo.
Supervisar la conservación de documentos y registros.
Monitoreo de transacciones.
Requisitos:
Profesional universitario en Derecho, Administración, Economía, Contaduría o carreras afines.
Conocimiento actualizado y experiencia comprobable en LC/FT/FPADM.
Capacidad para gestionar sistemas de control interno y políticas de cumplimiento normativo.
Habilidades para la elaboración y actualización de manuales, planes y programas de cumplimiento.
Integridad, ética profesional y compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.
enviar cv talentohumano2626 g/m/a/i/

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 5 años de experiencia
• Edad: entre 30 y 45 años

Palabras clave: officer, funcionario

Ayer (actualizada)

Acerca de RNLT CHACAO, C.A