Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A, empresa líder en el mercado de valores venezolano, se encuentra en la búsqueda de un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento, conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en la Providencia N°025 de fecha 27 de marzo de 2025, emitida por la Superintendencia Nacional de Valores.

Funciones principales:

Implementar y supervisar el Sistema Integrado de Administración de Riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (LC/FT/FPADM).
Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos y externos conforme a la Providencia N° 025.
Elaborar, presentar y actualizar el Manual de AR LC/FT/FPADM, el Plan Operativo Anual y el Programa Anual de Formación y Capacitación y otros instrumentos de cumplimiento.
Coordinar con los responsables de cumplimiento en áreas de alto riesgo.
Supervisar la conservación de documentos y registros.
Gestionar y reportar actividades sospechosas conforme a los requerimientos de SUNAVAL.
Realizar la debida diligencia en los procesos de apertura de cuentas de corretaje bursátil (CCBU).
Monitoreo de transacciones.
Colaborar en auditorías externas realizadas por Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento (TICC).

Requisitos:

Profesional universitario en Derecho, Administración, Economía, Contaduría o carreras afines.
Conocimiento actualizado y experiencia comprobable en la normativa vigente del mercado de valores venezolano, especialmente la Providencia N° 025 de SUNAVAL.
Experiencia en administración y fiscalización de riesgos relacionados con LC/FT/FPADM.
Capacidad para gestionar sistemas de control interno y políticas de cumplimiento normativo.
Habilidades para la elaboración y actualización de manuales, planes y programas de cumplimiento.
Integridad, ética profesional y compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 3 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 7 días (actualizada)

Acerca de GRUPO BURSATIL VENEZOLANO, CASA DE BOLSA, C.A