Analista de Operaciones Financieras

Zoom International Services - Caracas, Distrito Capital

Descripción de la oferta

A convenir Contrato por tiempo determinado Tiempo Completo

Zoom Internacional Services C.A. busca un(a) Analista de Cumplimiento para nuestra sede en La Urbina, con conocimientos sólidos en Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
¿Qué buscamos en ti?
Profesional proactivo(a) con experiencia demostrable en monitoreo de operaciones de clientes basado en su nivel de riesgo.
Capacidad para elaborar y reportar Actividades Sospechosas o Inusuales (RAS/RAI).
Conocimiento y manejo de herramientas de monitoreo de cumplimiento.
Amplio dominio de los niveles de riesgo y la debida diligencia aplicable a cada uno.
Profundo conocimiento y comprensión de la resolución vigente que rige la materia.
Experiencia de al menos dos (2) años en Prevención y Legitimación de Capitales, preferiblemente en el sector bancario o financiero.
Licenciado(a) o T.S.U en Administración, Contaduría Pública, Banca y Finanzas, o Abogado(a).
Dominio avanzado del paquete Microsoft Office.
Excelentes habilidades de comunicación (léxico, dicción), redacción, presencia y relaciones interpersonales.
Beneficios de trabajar con nosotros:
Ambiente de trabajo colaborativo y profesional.
Oportunidades reales de crecimiento y desarrollo profesional.

Requerimientos

Educación mínima: Universidad
2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, operations, operaciones

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Acerca de Zoom International Services

Empresa de servicios, con una trayectoria mayor de 40 años. Para usted que necesita enviar dentro de Venezuela documentos y/o Mercancía, le ofrecemos: 1. Entregas en 24 y 48 horas hábiles 2. Servicio Puerta a Puerta 3. Cobertura en más de 400 destinos 4. Sistema ZoomTrack para el rastreo de Envíos vía Internet 5. Seguro Opcional para Mercancía 6. Cobro en Destino (COD) 7. Asesoría sobre Embalaje 8. Amplia Red de Puntos de Atención a Nivel Nacional 9. Tarifas Flexibles y Competitivas 10. Atenc...

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Evaluación general

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1.452 Evaluaciones

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Ambiente de trabajo
3,70

Salario y prestaciones
3,56

Oportunidades de carrera
3,77

Director general

93% profesionales recomiendan trabajar aquí

Chofer

Actual empleado Zulia Octubre, 2025

Me parece excelente empresa de encomiendas atento a las necesidades q uno quiere

Recomienda trabajar aquí

Supervisor de guarda y almacén

Actual empleado Miranda Octubre, 2025

Es una gran empresa pero no está organizada. Veo que no hay una administración eficiente de los recursos por lo que se generan muchos gastos innecesarios . El trato a los trabajadores no es malo pero el salario deja mucho que desear.

Lo mejor El nombre y trayectoria de la organización puede ser útil como referencia ante otras organizaciones

A mejorar Implementar indicadores de gestión efectivos. Mayor transparencia con los procesos de adquisición.

Recomienda trabajar aquí

Operario de limpieza

Actual empleado Distrito Capital Septiembre, 2025

Es un buen ambiente laboral son exelentes tratando a sus empleados

Lo mejor Bueno que los dueños son exelentes personas

A mejorar En realidad nada

Recomienda trabajar aquí

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