Oficial de Cumplimiento
GRUPO BURSATIL VENEZOLANO, CASA DE BOLSA, C.A Caracas, Distrito Capital
Más de 30 días
Especialista de Prevención y Control de Riesgo (Legitimación de Capitales) - La Urbina
Zoom International Services - Caracas, Distrito Capital
Descripción de la oferta
A convenir
Contrato por tiempo determinado
Tiempo Completo
En ZOOM nos encontramos en la búsqueda de un Especialista de Prevención y Control de Riesgo orientado a la Unidad de Legitimación de Capitales, para laborar en nuestra sede principal de la Urbina.
Perfil requerido:
- Lic. en Contaduría, Administración, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines
- Experiencia comprobable en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
- Conocimiento del Marco Legal que rige la normativa en materia de Legitimación de Capitales/FT/FPADM
- Conocimientos técnicos sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
- Orientación a resultados, pensamiento estratégico y habilidades de liderazgo para coordinar equipos y proyectos
- Habilidades numérica y capacidad de análisis
- Manejo avanzado de Excel
Ofrecemos atractivo paquete salarial con oportunidades de desarrollo profesional
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 25 y 40 años
Palabras clave: specialist, especialista, risk
Ayer (actualizada)
Acerca de Zoom International Services
Empresa de servicios, con una trayectoria mayor de 40 años. Para usted que necesita enviar dentro de Venezuela documentos y/o Mercancía, le ofrecemos: 1. Entregas en 24 y 48 horas hábiles 2. Servicio Puerta a Puerta 3. Cobertura en más de 400 destinos 4. Sistema ZoomTrack para el rastreo de Envíos vía Internet 5. Seguro Opcional para Mercancía 6. Cobro en Destino (COD) 7. Asesoría sobre Embalaje 8. Amplia Red de Puntos de Atención a Nivel Nacional 9. Tarifas Flexibles y Competitivas 10. Atenc...
Empresa de servicios, con una trayectoria mayor de 40 años. Para usted que necesita enviar dentro de Venezuela documentos y/o Mercancía, le ofrecemos: 1. Entregas en 24 y 48 horas hábiles 2. Servicio Puerta a Puerta 3. Cobertura en más de 400 destinos 4. Sistema ZoomTrack para el rastreo de Envíos vía Internet 5. Seguro Opcional para Mercancía 6. Cobro en Destino (COD) 7. Asesoría sobre Embalaje 8. Amplia Red de Puntos de Atención a Nivel Nacional 9. Tarifas Flexibles y Competitivas 10. Atención Personalizada
Evaluación general
4.4
1.403 Evaluaciones
-
4,09
Ambiente de trabajo
-
3,66
Salario y prestaciones
-
3,51
Oportunidades de carrera
-
3,72
Director general
Chófer repartidor y mensajero
Actual empleado Zulia Junio, 2025
Excelente
Lo mejor La atención
A mejorar Los uniformes
Recomienda trabajar aquí
Chófer
Actual empleado Junio, 2025
Recomienda trabajar aquí
Seguridad
Actual empleado Mayo, 2025
Una empresa responsable en las encomiendas de las personas a nivel nacional
Lo mejor Responsable
A mejorar Ninguna
Recomienda trabajar aquí
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